热门Tag

涉案金额5亿，23人涉嫌开设赌场、帮助信息网络犯罪活动罪被提起公诉

明知是赌博网站，仍租用银行卡为其收取赌博资金，短短一年时间内，一百余张银行卡收取赌博资金5亿余元。2021年7月23日，南省娄底市双峰县人民检察院以涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪依法对李某清等23人提起公诉。

2019年下半年，被告人李某清结识某网络赌博平台人员，为获取不法收益，李某清明知该平台系赌博网站，仍应邀帮该平台收取赌博资金。李某清购买手机、笔记本电脑等设备，成立“工作室”，招纳胡某、王某等人以每张银行卡每天50至120元不等的价格从彭某、黄某等20余人处租用银行卡。为逃避公安机关打击和银行监管，李某清每隔一段时间就要求提供银行卡的人挂失银行卡补办新卡。同时，李某清还聘请罗某、温某等人将租用的银行卡卡号录入赌博网站的页面用于收取赌资，待银行卡收取金额达到一定数额后，罗某、温某等人将赌资取出转入赌博网站平台人员账户内。据统计，2019年下半年至2020年下半年期间，刘某清等人共租用银行卡一百余张，为某网络赌博平台收取赌博资金高达5亿余元。

双峰县检察院经审查认为，被告人李某清等3人明知是赌博网站，仍提供资金支付结算服务，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人王某、胡某等20人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供资金支付结算服务，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任；另被告人袁某某还秘密窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。