热门Tag

中国警方逮捕了1.7B美元加密货币洗钱组

根据执法部门的声明，调查始于当地一家银行的存款大幅飙升，总计超过1000万元人民币，触发了该银行的反洗钱协议。在随后的一系列突袭中，中国当局共没收了1.3亿元人民币（约合1,860万美元）。

中国警方表示，犯罪分子在Telegram上组织了该团体，招募了可以开设加密货币交易账户的成员。由于中国严厉打击加密货币，这些交易所很可能在海外。该团伙将根据洗钱金额向成员奖励佣金，将USDT兑换成人民币。