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新加坡不再是盘总的后花园？

新加坡新钱案后遗症：这些原籍中国的华人在新加坡遭严查！有人银行账户被关闭……

知情人士：新加坡银行严查原中国籍投资者，中国人也受牵连被严格审核

据《彭博社》援引知情人士的话说，新加坡本地的一些银行，正在审查持有投资护照、原籍中国的客户所开设的银行户头和交易。

据说，至少有一家国际银行，已经关闭部分拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等公民身份的客户的账户。

知情人士也表示，如今在新加坡投资的中国籍客户，若要开户和交易，部分银行也会加强审核。

其他银行则开始评估，是否接受拥有同样背景的客户的新投资。投资需要的时间越长，他们问的问题也就越多。

新加坡金管局正在严查，今明年重点抓数字资产、财富管理机构

对于这起特大洗钱案，新加坡金管局正严肃对待，与可能涉及违法资金的金融机构保持联系。有关监管工作还在进行中。

另外，据业内人士分析，新加坡特大洗钱案或许只是一场大戏的前奏，一场新的风暴可能会来临。

他们也分析称，这起案件也如实反映了新加坡反洗钱机制的巨大漏洞，庞大的金额也从侧面表明这一灰色产业链造成的庞大利益。