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7月26日，据泰国媒体报道，泰国警方对中国团伙设投资加密货币局进行诈骗...
7月26日，据泰国媒体报道，泰国警方对中国团伙设投资加密货币局进行诈骗和洗钱的案件扩大了调查范围，并搜查了曼谷的两处目标地点。第一处搜查地是一栋价值4500万泰铢的3层独立别墅。在警方的搜查中，发现了大量与案件有关的文件，还发现了一件类似...
菲警方提醒公众留意假地契诈骗
菲警方提醒公众留意假地契诈骗菲国警（PNP）周五警告公众，要警惕伪造典当土地所有权和相关文件的团伙。在菲国警刑侦大队（CIDG）周日在甲美地省描戈奥市逮捕了出售和抵押虚假土地所有权的几个人之后，该部门发表了上述声明。刑侦大队反有组织犯罪部...
在网上被指专骗中国人，马来西亚华裔男不甘诬陷报警求助
在网上被指专骗中国人，马来西亚华裔男不甘诬陷报警求助马来西亚一华裔男子被网民在网络讨伐，指他涉嫌欺骗中国人血汗钱，因不甘被诬陷，男子报警求助。华裔男事主是于今早浏览脸书时，发现某群组内有一名网友，竟是用他的全名开设假账号，并发布指控他的言...
身价千亿诈骗大佬在新加坡的奢华？拥有新加坡哪些房产？
身价千亿诈骗大佬在新加坡的奢华？拥有新加坡哪些房产？10名涉及10亿元洗钱案的嫌犯在新加坡拥有哪些房产？苏宝林（41岁）柬埔寨籍：房地产网站在曾在2021年发布文章，公布最近在新加坡购买洋房或整栋房产的超高净值人士，41岁的柬埔寨籍被...
泰国警方查抄中国加密币团伙数亿资产，关键人物竟还是个“预备役指挥官”！
泰国警方查抄中国加密币团伙数亿资产，关键人物竟还是个“预备役指挥官”！7月26日，据泰国媒体报道，泰国警方对中国团伙设投资加密货币局进行诈骗和洗钱的案件扩大了调查范围，并搜查了曼谷的两处目标地点。第一处搜查地是一栋价值4500万泰铢的3层...
中国男子设加密货币骗局，超3亿泰铢资产被警方没收！
中国男子设加密货币骗局，超3亿泰铢资产被警方没收！导读：2023年7月26日，泰国网络警察对跨国投资诈骗网络组织TrustNoOne进行调查，发现该网络已经多次运营，这次为第三次，警方没收犯罪嫌疑人的非法所得达3亿泰铢，还发现了一套军...
中国夫妇因加密货币诈骗在泰别墅被捕！超20万人受骗！作案金额超100亿...
中国夫妇因加密货币诈骗在泰别墅被捕！超20万人受骗！作案金额超100亿泰铢，拥有多套豪华房产！2023年5月31日，据泰媒报道称，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员一同执行“TrustNoO...
身价千亿诈骗大佬在新加坡的奢华？拥有新加坡哪些房产？
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中国男子设加密货币骗局，超3亿泰铢资产被警方没收！
中国男子设加密货币骗局，超3亿泰铢资产被警方没收！
中国夫妇因加密货币诈骗在泰别墅被捕！超20万人受骗！作案金额超100亿...
中国夫妇因加密货币诈骗在泰别墅被捕！超20万人受骗！作案金额超100亿泰铢，拥有多套豪华房产！2023年5月31日，据泰媒报道称，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员一同执行“TrustNoO...
豪赌1.5亿，泰国警方逮捕10名中国人，缴获枪支、劳力士手表、汽车等
豪赌1.5亿，泰国警方逮捕10名中国人，缴获枪支、劳力士手表、汽车等警察在曼谷捣毁了一个流通超过1.5亿泰铢的在线赌博团伙。中央调查局(CIB)的官员逮捕了10名中国嫌疑人，他们被认为是名为“HaiJiewTalatNo...
警方提醒公众留意假地契诈骗
警方提醒公众留意假地契诈骗菲国警（PNP）周二警告公众，要警惕伪造典当土地所有权和相关文件的团伙。在菲国警刑侦大队（CIDG）周日在甲美地省描戈奥市逮捕了出售和抵押虚假土地所有权的几个人之后，该部门发表了上述声明。刑侦大队反...
