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这一习惯性动作可能被关5年或罚款2万菲币！菲律宾央行棉兰老岛地区办事处官员周一敦促公众小心对待新的聚合物钞票，因为简单地装订新钞票可以被视为“故意破坏”，应受到法律惩罚。菲央行棉兰老岛地区办事处银行官员迪亚兹(DorothyJoyDi...

菲国调局在该地逮捕3名非法从事货币兑换业务男子！据菲媒体报道，菲律宾国调局(NBI)近日在马卡蒂市(Makati)逮捕三名非法经营货币兑换业务的男子。菲律宾央行在投诉信中表示，该机构已经根据正当程序向涉事机构发出警告，但他们迟迟没有遵守，...

据菲媒体报道，菲律宾国调局(NBI)近日在马卡蒂市(Makati)逮捕三名非法经营货币兑换业务的男子。菲律宾央行在投诉信中表示，该机构已经根据正当程序向涉事机构发出警告，但他们迟迟没有遵守，因此对其的处罚是永久取消从事货币兑换的资格。国调...

菲律宾国调局(NBI)近日在马卡蒂市(Makati)逮捕三名非法经营货币兑换业务的男子。菲律宾央行在投诉信中表示，该机构已经根据正当程序向涉事机构发出警告，但他们迟迟没有遵守，因此对其的处罚是永久取消从事货币兑换的资格。国调局官员表示，非...

2023年9月15日北京时间10时32分。经北京市人民检察院批示，对境外疑似洗钱平台“汇旺支付”法人代表“黄某”进行依法逮捕。亥平台在盘踞东南亚地区经营数年，涉及黑交产业金额巨大，严重危害国家经济，依照<中国人民共和国...

经营菲台地下钱庄两名中国台湾灰产大佬被捕涉案80亿嫌为外籍移工从事不法台湾、菲律滨地下汇兑业务，金额高达新台币40亿余元（约80亿菲币）。台北地检署昨日依违反银行法等罪起诉詹、吴2人。检方指出，由詹、吴经营的公司开发一套APP提供台湾...

重磅！蚂蚁集团被罚71.23亿！7月7日，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停...

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