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菲律宾未能摆脱全球洗钱灰名单
菲律宾未能摆脱全球洗钱灰名单菲律宾被保留在全球黑钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)的灰名单中，因为它未能解决打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的战略缺陷。在为期两天的全体会议之后，总部位于巴黎的金融行动特别工作组决定继续加强对菲律宾以...
菲律宾反洗钱委员会：博彩公司需密切监管
菲律宾反洗钱委员会：博彩公司需密切监管菲律宾反洗钱委员会强调需要密切关注菲律宾离岸博彩运营商(POGO)。在对反洗钱委员会注册的指定非金融企业和专业(DNFBPs)进行的2021年风险审查中，金融情报部门对离岸博彩运营商和服务提...
菲反洗钱委员会：博彩公司需密切监管
菲反洗钱委员会：博彩公司需密切监管菲律宾反洗钱委员会强调需要密切关注菲律宾离岸博彩运营商或POGO。在对反洗钱委员会注册的指定非金融企业和专业(DNFBPs)进行的2021年风险审查中，金融情报部门对离岸博彩运营商和服务提供商发...
