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李某替菲律宾博彩洗钱21亿抽水210万方警抓人！
李某替菲律宾博彩洗钱21亿抽水210万方警抓人！刑事局电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案，发现涉案成员以「经营博彩」为由，向人收购金融帐户，随即交付诈欺集团，该集团再收购帐户，做为诈欺汇款使用，由诈欺集团机房内成员，在通...
泰国曼谷警方又清扫一中国诈骗组织！
泰国曼谷警方又清扫一中国诈骗组织！2023年10月31日，泰国中央调查局行动部门联手抓捕了26名嫌疑人，其中主犯为中国人。该犯罪团伙通过创建脸书界面的方式，投放广告以吸引受害者投资，部分员工则负责转移资金。警方以成立诈骗团伙、冒充他人进行...
菲包括PAGCOR等在内的44个政府机构将採取行动，力求移出反洗钱及反...
菲包括PAGCOR等在内的44个政府机构将採取行动，力求移出反洗钱及反恐融资灰名单菲律宾总统办公室日前发佈一份备忘录通知，指示包括博彩监管机构PAGCOR在内的相关政府机构「审查和评估」相关要求，并採取一切必要措施，确保该国退出被视为反...
中国人口贩运团伙潜逃，1.87亿比索现金大规模洗钱案曝光
中国人口贩运团伙潜逃，1.87亿比索现金大规模洗钱案曝光菲律宾马尼拉，2023年10月15日-12名中国嫌疑人因人口贩运在克拉克（Clark），邦板牙（Pampanga）地区被捕，随后面临了洗钱指控。据报道，这些嫌疑人将面对七项违反菲...
新加坡•18亿元洗钱案新闻更新
新加坡•18亿元洗钱案新闻更新苏海金别名苏俊杰全家人包括岳父母都在新加坡PS：这些资产才盘总的十分之一，真有钱啊，小编羡慕了
24亿元洗钱案（更新）
新加坡新闻24亿元洗钱案（更新）被关押仍有办法转移？王水明被捕后逾380万元加密货币被转走PS：真牛逼
新加坡洗钱案再发酵，涉案金额已超百亿！
新加坡洗钱案再发酵，涉案金额已超百亿！9月20日，警方发布文告更新案件进展，这宗新加坡有史以最严重的洗钱案金额，已经达到24亿新元（约128亿人民币）。警方的最新文告指出，目前已扣押超过11亿2700万新元的银行存款、超过7600万新元的...
这个商家吸毒，是诈骗犯老板，长期洗钱，大家注意一下，他们的外卖吃过的都...
这个商家吸毒，是诈骗犯老板，长期洗钱，大家注意一下，他们的外卖吃过的都知道，有味，已经在安排调查他全家了，一会资料发回国内PS：被误伤的幸运儿
新加坡洗钱案：王水明被曝网赌起家每个月给员工发1亿工资
新加坡洗钱案：王水明被曝网赌起家每个月给员工发1亿工资据新加坡《新明日报》报道，其中一名被告王水明10年前在菲律宾设赌博网站起家，巅峰时期雇1万人，单是每月薪水支出就达至少1亿元人民币。据称，王水明在当地是一名行业老大，绰号“明大”、“...
新加坡百亿洗钱案，与柬埔寨无关！
新加坡百亿洗钱案，与柬埔寨无关！针对新加坡破获的一起涉柬埔寨公民的洗钱案，柬埔寨内政部发表声明表示：这些持有柬埔寨公民身份的人涉案，均为个人行为，与柬埔寨无关！上个月，新加坡警方破获一起特大跨国洗钱犯罪案件，据信涉案金额超过100亿元人民...
昨天，柬埔寨副总理兼内政部长兼国家反人口贩运委员会主席苏速卡在金边钻石...
昨天，柬埔寨副总理兼内政部长兼国家反人口贩运委员会主席苏速卡在金边钻石岛出席活动时说：有媒体报道，柬埔寨有超过10万名网络诈骗和人口贩卖受害者，此种说法是虚假的、毫无根据的。苏速卡说，过去一年，我们受理了1,213起案件，逮捕了91人，...
菲议员指控:中国人通过非法购置房产"入侵"菲律宾
菲议员指控:中国人通过非法购置房产"入侵"菲律宾当地时间12月12日，菲律宾众议院危险药物委员会主席罗伯特·巴伯斯(RobertAceBarbers)表示，当局必须制止所谓的中国人通过在该国购买土地和财产(特别是通...
