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泰国头条新闻社讯8月30日，据泰国媒体报道，泰国国家防治技术刑事犯罪据...
泰国头条新闻社讯8月30日，据泰国媒体报道，泰国国家防治技术刑事犯罪据局、泰国抑制犯罪局、打击经济犯罪厅、反洗钱办公室以及最高检察院等多个执法机构，共同出动超过200名执法人员，针对涉及中资灰色产业、加密货币、网恋诈骗和洗钱等违法行为，...
中菲两国将严厉打击中国人在菲从事卖淫、绑架、洗钱等犯罪活动
中菲两国将严厉打击中国人在菲从事卖淫、绑架、洗钱等犯罪活动继中国驻菲律宾大使黄溪连星期四访问菲律宾后，中国政府向菲律宾国家警察捐赠了52台笔记本电脑，随后双方讨论了打击恐怖主义和其他形式的跨国犯罪的相互合作，以促进国际和平与安全。菲国警总...
案金额近1亿元！河南泌阳警方出击，抓获电信诈骗洗钱犯罪团伙22人
案金额近1亿元！河南泌阳警方出击，抓获电信诈骗洗钱犯罪团伙22人近日，河南驻马店泌阳县公安局刑警大队成功打掉一个特大电信诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22人，扣押作案电脑10余台，作案手机30余部，破案100余起，涉案金额近亿元。经过对...
菲名流被曝利用避税天堂隐藏资产
菲名流被曝利用避税天堂隐藏资产世界日报：近期，由国际调查记者联盟（ICIJ）进行的一项影响深远的最新调查中发现，世界各地有多位国家元首、政要名人利用离岸避税港隐藏价值数亿美元的资产，其中菲律宾本地的一些知名人士也名列其中。这份所谓“潘多拉...
NPC调查电信公司、银行、支付平台
（2021年11月29日）周一NPC调查电信公司、银行、支付平台国家隐私委员会(NPC)已正式启动对电信公司、银行和支付平台的调查，尽管它成立了一个机构间机构来追查诈骗者，但在普遍存在的短信和垃圾短信中。隐私机构于11月29...
菲律宾司法部(DOJ)已经针对克拉克太阳谷(ClarkSunValle...
菲律宾司法部(DOJ)已经针对克拉克太阳谷(ClarkSunValley)网络BC公司的12名中国人提出了洗钱指控。当局在五月的突袭行动中查获1.87亿披索的现金，其中包括多种货币。副城市检察官DarwinCañete表示，指控之所...
菲律宾马尼拉，2023年9月25日-菲律宾财政部长迪奥克诺（Benja...
菲律宾马尼拉，2023年9月25日-菲律宾财政部长迪奥克诺（BenjaminDiokno）支持驱逐菲律宾离岸博彩运营商（POGO），但他表示他没有关于如何逐步淘汰他们的建议。迪奥克诺在每周新闻发布会上告诉记者：“我的立场非常明确。&...
菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依(JoelChua)周五敦促反洗钱委员...
菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依(JoelChua)周五敦促反洗钱委员会(AMLC)应该成为参与调查有执照和无执照菲律宾离岸BC运营商(POGO)以及其他在线BC计划的机构之一。他表示，反洗钱委员会的专业知识和授权将加强网络犯罪调查以及...
菲律宾司法部本月初突袭帕赛市(Pasy)一家菲律宾离岸BC运营中(PO...
菲律宾司法部本月初突袭帕赛市(Pasy)一家菲律宾离岸BC运营中(POGO)后，被拘留的27名外国人现已被转移到帕赛市监狱。根据法院发布的承诺令，总统反有组织犯罪委员会已于周四将这些外国人的羁押转移至帕赛市监狱。上述外国人预计将于8月30...
周二，张侨利市长宣布：瓦伦瑞拉市政府已禁止菲离岸博彩公司（POGO）在...
周二，张侨利市长宣布：瓦伦瑞拉市政府已禁止菲离岸博彩公司（POGO）在这个城市的营运。 张侨利在新闻发布会上说：“我们的市议会通过了三条市律，而不仅只是一条，第一条是禁止POGO在瓦伦瑞拉市土地管辖范围内的第1105号市律。” 他强调...
菲律宾财政部长迪奥克诺希望取缔菲律宾离岸菠菜运营商(POGO)，尽管这...
菲律宾财政部长迪奥克诺希望取缔菲律宾离岸菠菜运营商(POGO)，尽管这可能会对中央政府的年税收造成影响。 他在马尼拉湾咖啡屋的简会上说，POGOs在菲律宾的存在增加了声誉风险，并带来了社会成本。 他在周三说，对我来说，我们要摆脱POG...
财政部长陆诺希望赶走菲离岸博彩运营商（POGO），尽管这可能会对政府的...
财政部长陆诺希望赶走菲离岸博彩运营商（POGO），尽管这可能会对政府的年度收入造成影响。陆诺在马尼拉湾咖啡座谈会的简报会上说，网络博彩在菲律宾的存在增加了声誉风险，并带来了社会成本。他周三表示：“对我来说，让我们摆脱网络博彩。我们可以从许...
